Cursos de Corta Duración

Fundamentos de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

posgrado

Sobre las enseñanzas propias

“Cursos de Formación Continua: estudios con duración igual o inferior a 20 créditos europeos (ECTS). Su superación dará derecho a un Certificado de Formación”.

 

La corrupción, los delitos económicos y el terrorismo tienen graves efectos éticos, sociales y económicos. Especialmente la corrupción y el terrorismo constituyen dos de las principales preocupaciones de la población a nivel mundial.

En la lucha contra estas lacras la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha demostrado ser un instrumento valioso al que cada vez se le concede más importancia nacional e internacional, por lo que se le están demandando un creciente número de profesionales así como medios tecnológicos.

Formar en los conocimientos  fundamentales y en los planteamentos éticos relacionados con la  Prevención del Blanqueo de Capitales constituyen los  objetivo de este curso.

Se considera que son indicadores de los resultados de ediciones anteriores el que según la información disponible, al menos hay antiguos alumnos trabajando en PBC/FT en múltiples empresas tales como BARCLAYS, PWC, GRUPO BANCO SANTANDER, DELOITTE, AND BANK, CREDIT SUISSE…

 

Metodología

El curso siguiendo una metodología mixta, presencial/e-learning, se articula sobre clases presenciales en las que se analizan los aspectos fundamentales, para que, tras el estudio de la documentación facilitada, se realicen test para cada uno de los temas que confirmen el haber adquirido el nivel de conocimientos requerido.

 

Programa

  1. Efectos económicos de la corrupción
  2. Prevención del blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Concepto y objetivos y principales medidas
  3. Tipología del blanqueo de dinero y medidas para su prevención
  4. Financiación del Terrorismo y su prevención
  5. Casos prácticos de blanqueo y su prevención
  6. La Ley 10/2010 y su Reglamento
  7. Análisis de operaciones
  8. Supervisión: Informe del experto externo
  9. Delito Fiscal y blanqueo de capitales
  10. Paraísos fiscales y blanqueo de capitales

 

Ponentes

  • Cárdenas, Gilberto (UAM)
  • Córcoles, Francisco, Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de
  • Capitales (SEPBLAC)
  • Cortelesse, Francesco (FUAM)
  • Dizy, Dolores (UAM)
  • Esteve, Fernando (UAM)
  • Llévenes, Miguel (PWC)
  • Morón, Pedro (UAM)
  • Salas, Alvaro (UAM)
  • Salinas, Javier, (UAM)

 

Calendario, horario y lugar de celebración

Días 20 y 27 de octubre y  3, 10 y 17 de noviembre., de 9 a 14 horas.

Lugar:

Módulo E-6, Aula FI, Planta baja.

 

Criterio de evaluación

  1. Asistencia a clase (mínima del 80 %)
  2. Evaluación continua (100 %)

 

Directores

Prof. D. Javier Salinas Jiménez,

Fac. Ciencias Económicas y de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid

javier.salinasj@uam.es

 

Prof. D. Pedro Morón Bécquer

Fac. Ciencias Económicas y de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid

pedro.moron@uam.es

 

Condiciones de acceso e inscripción, coste de matrícula y número de plazas ofertadas

Plazas ofertadas mínimo de 30 inscripciones.

No hay requisitos previos para acceder al curso.

La inscripción se realiza en dos fases: la primera fase, los interesados cumplimentan un formulario online disponible en pinchando aquí.

 

Curso fundamento. En la segunda fase, los que hayan sido selecionado terminarán el proceso de inscripción pagando la cuota a través de la FUAM.

Se recomienda la realización del Curso a quienes estén interesados en realizar el TFG  sobre temas relacionados con la PBC/FT y es necesario para los alumnos interesados en realizar el Curso Avanzado para Profesionales.

 

Coste de matrícula

  • 100 €, estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid

No existe la posibilidad de pago fraccionado.

 

Número de becas y criterios de selección

Los criterios de selección de becarios que se establecen de forma general son:

1.     Estar desempleado (40%)

2.     Situación socio-económica (30%)

3.     Expediente académico (30%)

Especificar a continuación si se establece algún otro criterio de selección.

 

Características básicas

  • Modalidad: Presencial
  • Vigencia: 20/04/2017 - 19/10/2017
  • Fechas del curso: 20/10/2017 - 17/11/2017
  • Créditos: 2 ECTS
  • Precio: 100 €, estudiantes de la UAM

Enlaces de interés

Más información

D. Francesco Cortellese

prevencion.blanqueo@uam.es

www.prevencionblanqueo.com