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07. La lucha contra la delincuencia y la protección del sistema financiero. Un reto global

Curso de Verano 2018

 

El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la PBCFT para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual y las potenciales mejoras de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

En el 2014 el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) realizó un informe sobre España cuyos resultados fueron muy satisfactorios, tanto en términos absolutos como en relación con los obtenidos por otros países como Dinamarca, EEUU...

Se prevé que próximamente el GAFI realice una nueva evaluación del sistema PBCFT español. Es importante que España cuente con un eficaz sistema de PBCFT y que sea reconocido a nivel internacional.

Es lógico que la UAM organice esta jornada, dado que está realizando formación en PBCFT a todos los niveles: Estudiantes de grado (conferencias, dirección de trabajos de fin de grado), Profesionales (Cursos de 3 meses de duración y seminarios), Grupo de Estudio PBCFT-UAM en el que participan los directivos de prevención de más de 20 bancos.

Características básicas

  • Dirección: Pedro Morón Bécquer, Director C. prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, UAM y Miguel Ángel Recio, Vocal, Tesoro Público, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
  • Vigencia: 25/04/2018 - 15/06/2018
  • Fechas del curso: 02/07/2018 - 04/07/2018
  • Lugar de celebración: Sala de Conferencias, Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, UAM
  • Créditos: 1 crédito ECTS